山煤国际能源团体股份有限公司关于调解2017年度估量一般关联买卖营业事项的通告

  证券代码:600546                 证券简称:山煤国际                 通告编号:临2018-004号

  山煤国际能源团体股份有限公司关于调解2017年度估量一般关联买卖营业事项的通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  重要内容提醒:

  是否必要提交股东大会审议:是

  一般关联买卖营业对上市公司的影响:一般关联买卖营业的产生是公司营业特点和营业成长的必要,是为确保公司的市场策齐整连不变运行而举办的,不会对公司将来的财政状况和策划成就发生影响,不会对关联方形成较大的依靠。关联买卖营业的订价原则遵循公正合理原则,不存在侵害公司和中小股东好处的气象,也不影响公司的独立性。

  必要提请投资者留意的其他事项:无

  一、一般关联买卖营业根基环境

  (一)一般关联买卖营业推行的审议措施

  按照《上海证券买卖营业所上市公司关联买卖营业实验指引》、《公司章程》和《关联买卖营业打点制度》的划定,公司对2017年度也许产生的一般关联买卖营业事项举办了估量。公司于2017年3月29日召开的第六届董事会第十八次集会会议,以及2017年4月26日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于的议案》。

  现因为营业成长必要,公司对2017年度估量的一般关联买卖营业举办如下调解:(1)增进对临汾市新临北煤焦集运有限公司的煤炭采购营业金额1500万元。(2)增进对山西煤炭收支口团体左云草垛沟煤业有限公司的煤炭采购营业金额4000万元。

  本越一般关联买卖营业调解事项已经公司于2018年1月8日召开的第六届董事会第三十次集会会议审议通过,董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,其他4名非关联董事对本议案举办了表决。表决功效:4票赞成, 0票阻挡, 0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事在公司第六届董事会第三十次集会会议前收到了关于调解公司一般关联买卖营业的相干原料,审视并听取了公司有关职员关于该事项的专项讲述,对公司一般关联买卖营业事项暗示承认,并在董事会上颁发了如下独立意见,以为:因为公司营销模式的转变,对2017年度估量一般关联买卖营业事项举办了部门调解,是公司正常出产策划必要,遵循了果真、公正、合理的市场原则,买卖营业事项订价公允,切合公司和全体股东的最大好处,未侵害公司及中小股东好处。上述关联买卖营业不影响公司的独立性。公司董事会审议上述关联买卖营业事项时,关联董事回避表决,决定措施切合《公司法》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》等有关法令礼貌及《公司章程》的划定。基于以上环境,我们赞成《关于调解公司2017 年度估量一般关联买卖营业事项的议案》。

  (二)调解后的公司2017年估量一般关联买卖营业金额和种别

  调解后的2017年过活常关联买卖营业估量金额和种别如下:

  单元:万元   币种:人民币

  ■

  二、关联方先容和关联相关

  (一)企业名称:山西煤炭收支口团体有限公司

  法定代表人:赵建泽

  注册成本:20亿元

  主营营业:煤炭、焦炭及副产物的出口营业,自营和署理除国度组织同一策划以外的商品和技能收支口营业;开展“三来一补”、进料加家产务;策划对销商业和转口商业,投资兴办煤炭、焦炭出产企业;外事咨询处事;房地产开拓;批发零售日用百货、建材;旅馆打点、住宿、餐饮处事、自有衡宇租赁、会展会务处事、汽车租赁、保健、美容美发(只限分支机构策划)。煤炭、焦炭贩卖;

  住所:太原市长风街115 号

  关联相关:控股股东

  山西煤炭收支口团体有限公司2016年度归并报表经审计总资产8,114,481.88万元,净资产1,218,138.78万元,主营营业收入5,501,153.60万元,净利润-7,623.05万元。

  (二)企业名称:大同市晶海达实业有限公司

  法定代表人:戈晓军

  注册成本:2,000 万元

  主营营业:煤炭运销、批发策划、洗选加工;贩卖机电装备(不含九座以下乘用车)、工矿机电配件(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

  住所:大同市南郊区古店镇北

  关联相关:统一控股股东(由山煤国际托管)

  大同市晶海达实业有限公司2016年总资产60,655.6万元,净资产-8,852.54万元,主营营业收入17,063.42万元,净利润-511.1万元。

  (三)企业名称:山西煤炭收支口团体临汾临北煤焦集运有限公司

  法定代表人:焦亚东

  注册成本:1,000 万元

  主营营业:经销精煤、焦炭、生铁;铁路货运;货品仓储、装卸、搬运;货品署理运输;铁路货运延长处事;站台租赁。

  住所:临汾市尧都区屯里镇东

  关联相关:统一控股股东(由山煤国际托管)

  山西煤炭收支口团体临汾临北煤焦集运有限公司2016年总资产8,088.81万元,净资产4,930.38万元,主营营业收入880.15万元,净利润-100.59万元。

  (四)企业名称:秦皇岛睿港煤炭物流有限公司

  法定代表人:钟铭

  注册成本:贰亿元整

  主营营业:物收支口:煤炭批发;货运署理;仓储处事;物流信息化打点及咨询处事(依法需经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

  住所:秦皇岛市海港区建树大街东段75号

  关联相关:本公司的参股单元

  秦皇岛睿港煤炭物流有限公司2016年总资产28,922.22万元,净资产18,710.56万元,主营营业收入89,248.07万元,净利润-2,027.25万元。

  (五)企业名称:山西煤炭收支口团体科技成长有限公司

  法定代表人:李苏龙

  注册成本:人民币壹仟万元整

  主营营业:节能环保技能的涉及、改革、运营;科技技能的咨询、计划、开拓、转让;地质勘察、物探工程;测绘技能处事;物流园区的计划、筹划;安防工程;机电产物(不含小轿车)的贩卖。(法令、礼貌榨取策划的不得策划,需获审批未经核准前不得策划,容许项目在容许证有用期内策划)

  住所:太原市经济技能开拓区坞城南路189号

  关联相关:统一控股股东

  山西煤炭收支口团体科技成长有限公司2016年总资产3,523.33万元,净资产1,772.8万元,主营营业收入1,202.32万元,净利润361.13万元。

  (六)企业名称:临汾市新临北煤焦集运有限公司

  法定代表人:焦亚东

  注册成本:人民币贰仟万元整

  策划范畴:发运、经销;原煤、精煤、焦炭及相干处奇迹务。经销:矿产物。(依法需经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

  住所:临汾市尧都区屯里镇

  关联相关:统一控股股东

  临汾市新临北煤焦集运有限公司2016年总资产6,279.11万元,净资产465.52万元,主营营业收入11,249.88万元,净利润-3.76万元。

  (七)企业名称:山西煤炭收支口团体河曲旧县露天煤业有限公司

  法定代表人:刘源

  注册成本:人民币壹亿元整

  策划范畴:煤炭开采、洗选、贩卖、深加工和投资(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

  住所:忻州市河曲县旧县乡范家梁村

  关联相关:统一控股股东

  山西煤炭收支口团体河曲旧县露天煤业有限公司2016年总资产21,6917.48万元,净资产62,277.15万元,主营营业收入74,481.38万元,净利润19,041.13万元。

  (八)企业名称:宁波山煤华泰商业有限公司

  法定代表人:王玉宝

  注册成本:人民币伍仟万元整